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Cross-chain · OFAC SDN · Japan MoF · Israel MoD · France Trésor

All Sanctioned Crypto Wallets

Every blockchain address sanctioned by a Tier-1 regulator that we track, across all chains. Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Chain, Solana, Litecoin, Dogecoin, and XRP in one ranked list. Aggregated via OpenSanctions; never inferred.

Tracked addresses
1,478
Chains
8
Sources
4 regulators
Refresh
Weekly
Sanctioned addresses by network
Chain breakdown
1478ADDRESSES
  • Tron77052.1%
  • Bitcoin56638.3%
  • Ethereum1026.9%
  • Solana151.0%
  • Litecoin140.9%
  • Dogecoin70.5%
  • XRP20.1%
  • BNB Chain20.1%
Who designated these wallets
Source breakdown
1478ADDRESSES
  • OFAC SDN List74150.1%
  • Israel MoD70547.7%
  • Japan MoF261.8%
  • France Trésor60.4%
By address count
Top sanctioned entities
  1. 1
    (unattributed)
    659
  2. 2
    Hydra MarketORG
    117
  3. 3
    チェイル・クレジット・バンクORG
    53
  4. 4
    Yunhe WangPERSON
    49
  5. 5
    Blender.ioORG
    45
  6. 6
    بهروز پارسا رادPERSON
    44
  7. 7
    Matthew Simon GrimmPERSON
    38
  8. 8
    CHATEXORG
    29
  9. 9
    Zhi ChenPERSON
    29
  10. 10
    PEIJNENBURG, Alex Adrianus MartinusPERSON
    26
  11. 11
    SUEX OTC, S.R.O.ORG
    19
  12. 12
    GARANTEX EUROPE OUORG
    18
Cumulative growth of the sanctioned set
Designations over time
0370739110914782023202420252026
First designation tracked 2023-04 · Latest 2026-06
#AddressChainEntityListed ByLast VerifiedAction
1TA39q3p7…a3sLgeTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
2TASWbk6X…EtfJy8Tron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
3TAYhjpL8…jD8GBMTron
Грінекс
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
4TAoLw5yD…2CiPvPTron
Ryan James Wedding
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
5TBATDh41…mkAQWSTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
6TBHTJqAy…LofLreTron
Yunhe Wang
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
7TBWRDpQs…BuM1njTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
8TBYRhsZR…wZGLADTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
9TBZefVsy…zGqdtCTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
10TBcLqqqy…U5nDynTron
Rolan Sokolovski
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
11TBwghbQM…AfiFv6Tron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
12TC4VsFHJ…ZgCP65Tron
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
13TC5UNu3L…QAyFRZTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
14TC8axQvz…GEmh38Tron
Грінекс
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
15TCA7AfTS…8wxwcQTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
16TCA9vmjs…CLxJAvTron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
17TCFD8N3v…yyAq1dTron
Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata Old Vector
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
18TCu5onCz…d4yRqfTron
Rolan Sokolovski
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
19TCzq6m2z…AfWYKCTron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
20TDFtJtyL…5nR11KTron
Sadiq Abbas Habib Sayyed
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
21TDNKsLvs…3191Z8Tron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
22TDdbRFoB…F65QaETron
Elena Chirkinyan
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
23TDe2UNAv…qJW8FtTron
압록강기술개발회사
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
24TDprk9je…JFrPWDTron
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
25TDwN1Eq6…i5KNMVTron
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
26TE3mCcPU…oy3d2jTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
27TEAqwfMh…EDnsURTron
兴标 沈
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
28TEEYCuGD…29r2vPTron
압록강기술개발회사
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
29TEFph7dZ…F8fQDSTron
GAMBASHIDZE Ilya
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
30TEcuHDQt…TmJuuDTron
Грінекс
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
31TF4J8Gp7…6weCGnTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
32TFFvv7NA…Wj1WJxTron
Sa'id AL-JAMAL
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
33TFdHux43…T6nXeyTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
34TFdTr9C3…wBAfSgTron
Biroul de proiectare Oko
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
35TFrH3dcp…f3B7PGTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
36TFurWgny…2BtR5RTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
37TFwjPSca…nyYUbDTron
GARANTEX EUROPE OU
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
38TGDaYNWF…eRhKztTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
39TGJVc32i…roaVNUTron
Gaza Now
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
40TGKgLati…KXAVqxTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
41TGMFaAXH…aaNPdCTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
42TGRZZsD8…oPa5bXTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
43TGUPpmW2…gTFDsxTron
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
44TGXE9dGW…9wUGrFTron
SIM, Hyon Sop
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
45TGckaiam…rzUo99Tron
Грінекс
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
46TGdpkwNV…z9w4iMTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
47TGpNzk9n…6LjXZqTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
48TGsNFrgW…QkvmExTron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
49TH96tFMn…jmcbz3Tron
Gaza Now
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
50THEQTsqP…hpthrfTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
51THHb5iMA…11gcZCTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
52THUqqeev…esnfCDTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
53THh5woR8…MnKsThTron
Sa'id AL-JAMAL
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
54THob8vRr…5nCbTWTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
55TJ812KES…S7jN5ATron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
56TJBg9Sxw…GrKMK7Tron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
57TJkBr9TZ…6fXXHRTron
GARANTEX EUROPE OU
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
58TK17wfSP…vvvE2sTron
SIM, Hyon Sop
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
59TL1k1U6S…XoDSepTron
Грінекс
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
60TLM3zA3E…kntTumTron
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВОСТОК
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
61TLNRT524…LjRbz1Tron
Sa'id AL-JAMAL
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
62TLRMHPjL…rd4b4wTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
63TLvuvpfB…8HUroETron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
64TM6Kix9w…PX3f8pTron
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
65TMECKT19…eR58xuTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
66TMGLqRQ4…GHUsN3Tron
GAMBASHIDZE Ilya
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
67TMStbg5f…3siPsGTron
Jiantong Wang
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
68TMgnRWb9…D93ft6Tron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
69TMiSGhXX…ALZoM5Tron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
70TMuCgBej…gDoy7NTron
Грінекс
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
71TNDjh6WG…NQ3rDqTron
GARANTEX EUROPE OU
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
72TNTFhgFo…Smdwf1Tron
SIM, Hyon Sop
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
73TNZxGWCw…7Zb7nVTron
Грінекс
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
74TNiq9AXB…UQZH81Tron
Banco Central da República Islâmica do Irão
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
75TNmRfnSU…1mJDt8Tron
Funnull Technology Inc
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
76TNrX2Fwr…KYn6Z7Tron
압록강기술개발회사
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
77TNuA5CQ6…uHMbQ7Tron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
78TPDLpXxP…SLeKxuTron
SIM, Hyon Sop
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
79TPF9UQhq…iEg9gPTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
80TPJ1JNX9…mYg1P1Tron
Ryan James Wedding
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
81TPPR7e8h…yVP6DpTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
82TPcUZYth…SjfPZETron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
83TPo3Jyry…UwY4uBTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
84TQ5H49Wz…xviABsTron
Arash Estaki ALIVAND
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
85TQ5mpZPb…siTpFZTron
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
86TQKQ4nte…RKRDdYTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
87TQthYM5n…EB53mKTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
88TR18rEj7…sXGngKTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
89TRBACiox…pEe5UbTron
伟 张
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
90TRakpsE1…F7ZWFNTron
Arash Estaki ALIVAND
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
91TRkGqvao…TFmYjdTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
92TSxAAo67…9c6ojzTron
Alireza DERAKHSHAN
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
93TTAHMdqo…4caoH4Tron
Sa'id AL-JAMAL
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
94TTKnV2S1…X2Z4UjTron
凤兵 夏
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
95TTS9o5Kk…fQvSNaTron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
96TTUDyVhh…bSABdrTron
INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
97TTUqoT6E…GtKDdZTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
98TTct1Dez…w61mraTron
チェイル・クレジット・バンク
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
99TTgcTTNb…yzDaPwTron
Gaza Now
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
100TTiDLWE6…2pjSr9Tron
Banco Central da República Islâmica do Irão
OFAC SDN List2026-06-21Quick Check
Showing 501–600 of 1,478

About this list

Every entry on this list is the result of a direct designation by a Tier-1 regulator — OFAC SDN, Japan MoF, Israel MoD, or France Trésor — aggregated via OpenSanctions. EU Consolidated, UN Security Council, UK HMT, and Swiss SECO sanction persons and entities but rarely publish on-chain addresses; when they do, they appear here too. Addresses linked by clustering or behavioural inference to sanctioned entities are tracked separately as elevated-risk, never as sanctioned.

For deeper drill-downs by chain, see Bitcoin, Ethereum, and Tron. Direct exposure to a sanctioned address is a regulatory matter for your jurisdiction; this list is provided as research evidence, not legal advice.